Аферистка в Москве «заработала» миллиард рублей, обманув банк
Целый миллиард рублей удалось «заработать» мошеннице, обманувшей банк в Московской области. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
39-летняя женщина создала сеть компаний, специализирующихся на торговле драгоценными камнями и металлами. Она обратилась в один из столичных банков, чтобы получить кредит для своей организации.
Подавая документы, женщина подделала данные, а в качестве обеспечения указала товар – драгоценности и лом драгметаллов. Как оказалось впоследствии, на самом деле этого товара у нее не было. Сумма материального ущерба нанесенного банку, составила свыше миллиарда рублей.
Аферу обнаружили столичная полиция и ФСБ. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах. В рамках расследования проведено свыше 20 обысков, а сама излишне предприимчивая бизнес-леди попала под домашний арест, сообщает сайт МВД.
В феврале адвокат, доктор юридических наук Александр Трещев прокомментировал «самую устойчивую схему» кредитного мошенничества, которую назвали в ЦБ. Как пояснил сотрудник ЦБ, оно состоит в том, что заемщикам просто препятствуют вернуть деньги в срок, исчезают и не принимают деньги. В последующем недобросовестные кредиторы обращаются в суд и взыскивают крупные суммы.
