В России усилили контроль за картами иностранных банков
Росфинмониторинг обязал филиалы иностранных банков в течение пяти рабочих дней получать обновления списка стран, денежные переводы из которых подлежат обязательному контролю. Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале официально опубликованных правовых актов, стало известно «Парламентской газете».
Теперь перечень государств будет размещаться в личных кабинетах филиалов иностранных банков и рассылаться им по электронной почте. Цель меры — снизить риски отмывания денег и финансирования запрещенной деятельности. Председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков объяснил, что правонарушители все чаще используют новые схемы, в том числе через карты иностранных банков, поэтому контроль должен быть усилен.
«Очевидно, что здесь нужен дополнительный контроль. Необходимо перекрывать все эти потоки, и мы будем этим заниматься в рамках борьбы с преступными элементами и террористическими группами», — заявил он.
Тем временем мошенники начали рассылать россиянам приглашения на презентацию книги, якобы написанной Маргаритой Симоньян.
