Аналитик предупредил о рисках частых переводов между своими счетами

Директор по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Павел Арланов рассказал, что частые небольшие переводы между своими счетами могут привлечь внимание банковской системы.

По его словам, очень частые переводы, особенно на небольшие суммы, могут выглядеть как попытка «отмыть» деньги. Также подозрения может вызвать ситуация, когда карта не использовалась долгое время или используется только для переводов.

«Если человек внезапно начинает совершать многочисленные переводы, это может вызвать подозрение. Также некоторые индивидуальные предприниматели используют схему, при которой они переводят деньги с расчетного счета юридического лица на свою личную карту, а затем снимают наличные и выплачивают зарплату сотрудникам», — сказал он в разговоре с телеканалом RT.

Эксперт отметил, что для того, чтобы избежать блокировки, следует иметь документальное подтверждение цели переводов — чеки, квитанции.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что с 25 июля банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если получатель внесен в базу данных о мошеннических операциях.