В России начнут конфисковывать незаконно выведенную валюту
Проект закона предполагает применение мер изъятия в том случае, если имеет место невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам по подложным документам. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, а именно в статью 104.1 — «конфискация имущества».
За минувшие шесть лет налоговики сообщали о 4460 подобных преступлениях, по фактам было возбуждено свыше 1600 уголовных производств. Рост числа осужденных также отмечен за период с 2015 по 2018 годы: с двух до 10 человек — за невозврат выручки, и с 8 до 23 человек — за перевод по подложным бумагам.
Отмечается, что проект закона соответствует также решениям Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
Ранее Минфин не поддерживал валютные статьи в УК, опасаясь, что это приведет к росту других правонарушений, но Банк России и другие ведомства финансистов не поддерживали.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин в минувшем году внес свои дополнения к законам по валютному контролю. Так, сумма крупного правонарушения была повышена с 9 миллионов до 100 миллионов рублей, а особо крупного — с 45 миллионов до 150 миллионов рублей. Предложено также лишать свободы на срок до пяти лет, если при махинациях имел место предварительный сговор.
