Хватит десяти операций: банки усилят контроль за денежными переводами россиян
![Банки начнут следить за теми, кто совершает подозрительно много операций с деньгами Банки начнут следить за теми, кто совершает подозрительно много операций с деньгами](https://radiokp.ru/sites/default/files/styles/kp_fullnode_730_486/public/2022-02/wallet-g728db450d_1920.jpg?itok=vncbvLVM)
Подозрение могут вызвать всего 10 переводов в день.
ЦБ обяжет банки усилить контроль за денежными операциями россиян. В случае подозрительных переводов коммерческие учреждения будут отслеживать транзакции.
К примеру, в число сомнительных могут попасть больше 10 операций с разными физическими лицами, а также свыше 30 трансакций в день. Проверка может последовать в случае проведения операций на сумму больше 100 тысяч рублей в день и миллиона рублей в месяц. Если лимиты превышены, то банк сможет временно заблокировать счет, пишут «Известия».
Ранее стало известно, какие максимальные проценты можно получить, делая вклад в феврале 2022 года.