Хватит десяти операций: банки усилят контроль за денежными переводами россиян

Банки начнут следить за теми, кто совершает подозрительно много операций с деньгами
Подозрение могут вызвать всего 10 переводов в день.

ЦБ обяжет банки усилить контроль за денежными операциями россиян. В случае подозрительных переводов коммерческие учреждения будут отслеживать транзакции.

К примеру, в число сомнительных могут попасть больше 10 операций с разными физическими лицами, а также свыше 30 трансакций в день. Проверка может последовать в случае проведения операций на сумму больше 100 тысяч рублей в день и миллиона рублей в месяц. Если лимиты превышены, то банк сможет временно заблокировать счет, пишут «Известия».

Ранее стало известно, какие максимальные проценты можно получить, делая вклад в феврале 2022 года.