Россиянам рассказали, что делать с банковскими переводами от незнакомцев
Получение и последующий возврат денег от незнакомого отправителя может повлечь уголовное преследование за отмывание доходов, мошенничество и даже финансирование терроризма. Об этом в беседе RuNews24.ru предупредил преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин.
Эксперт подчеркнул, что получателю необходимо в кратчайшие сроки уведомить банк о подозрительной транзакции и отказаться от любых операций с этими деньгами до официального разбирательства.
«Некоторые банки уже реализовали функцию возврата подозрительного перевода. В этом случае они будут возвращены как ошибочно зачисленные. В Сбере, например, такая функция называется «Возврат перевода» и доступна в первые 5 дней с даты зачисления», — заявил Палюлин.
Если же гражданин уже перевел деньги обратно, злоумышленники могут шантажировать его уголовным делом и требовать совершения новых противоправных действий.
«Даже на данном этапе не поздно обратиться в правоохранительные органы. Не забывайте, что отсутствие умысла и личного обогащения может стать основанием для признания вас невиновными, а своевременная помощь в раскрытии преступления террористической и экстремистской направленности прямо снимает ответственность в совершении преступления», — добавил эксперт.
Ранее юрист назвал спешку главной союзницей квартирных пенсионерок-мошенниц.
